Congelarán cuentas bancarias a delincuentes sin orden judicial

27 noviembre, 2020

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, explicó que la cámara alta del Congreso de la Unión aprobó, con modificaciones, la minuta enviada por Diputados federales para reformar la Ley de Instituciones de Crédito, la cual permitirá a la Secretaría de Hacienda, y en especial a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloquear y congelar cuentas de personas señaladas por terrorismo o lavado de dinero, provenientes de investigaciones internacionales.

La Senadora por Tlaxcala expuso que el dictamen es acorde con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece una obligación derivada de los compromisos internacionales que México tiene como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional.

“No se puede esperar la respuesta de un Juez para congelar una cuenta que pudiera estar investigada por manejar recursos provenientes de la delincuencia organizada, lavado de dinero o que este financiando al terrorismo, debido a que este proceso puede llevar incluso años, siempre y cuando provengan de investigaciones vigentes”, señaló.