12 febrero, 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, planteó la necesidad de crear unidades del mismo ramo en los Estados del País, para combatir de manera más eficiente los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero
De hecho, dijo que ya entabló pláticas con el titular de la SHCP, Carlos Urzúa, para eventualmente programar recursos extraordinarios para orientarlos a la creación de unidades estatales que actúen contra el financiamiento ilícito de actividades.
Al respecto, el funcionario federal explicó que dichas instancias en las entidades federativas dependerían directamente de su persona, tanto en lo operativo como en la designación de sus trabajadores.
Refirió que en Estados como Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, entre otros, se atacaría el comercio ilegal de hidrocarburos, pues es un delito federal que el Gobierno de México ha comenzado a atacar de manera frontal.
Hace unos días, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que investiga 114 casos de empresas y sujetos vinculados a probables irregularidades financieras, producto del robo de combustible, así como el congelamiento de cuentas bancarias de 37 personas morales
Tlaxcala es una de las entidades donde prevalece el delito del llamado “huachicoleo” y no se descarta que existan empresas que trabajen con combustible robado o incluso gasolineras que lo vendan.
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